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柯利达:柯利达2021年第三次临时股东大会会议资料
日期:2021-11-27

  苏州柯利达装饰股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料二〇二一年十一月江苏·苏州苏州柯利达装饰股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料目录一、2021年第三次临时股东大会须知.........................................1二、2021年第三次临时股东大会议程.........................................2三、2021年第三次临时股东大会议案.........................................4议案一:关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案.........................41苏州柯利达装饰股份有限公司2021年第三次临时股东大会须知根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求。

  三、股东要认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常程序。

  五、股东要求在股东大会发言,应当在股东大会召开前,向大会秘书处登记并出示持股的有效证明。

  发言人数以5人为限,超过5人时,以持股数多的前5名为限,股东发言按持股数多少安排先后顺序。

  六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容,安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答每位股东的问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权不予回答。

  15.苏州柯利达装饰股份有限公司董事会2021年11月15日2苏州柯利达装饰股份有限公司2021年第三次临时股东大会议程现场会议召开时间:2021年11月15日(星期一)14:00开始网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  现场会议地点:苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室会议主持人:董事长顾益明先生现场会议议程:【签到、宣布会议开始】1、与会人员签到,领取会议资料;股东及股东代理人同时递交身份证明材料(授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等)并领取《表决票》2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况3、推选现场会议的计票人、监票人4、董事会秘书宣读大会会议须知【会议议案】5、宣读会议议案:(1)《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》【审议表决】6、针对大会审议议案,对股东代表提问进行回答7、大会对上述议案进行审议并投票表决8、计票、监票3【宣布现场会议结果】9、董事长宣读现场会议表决结果【等待网络投票结果】10、董事长宣布现场会议休会11、汇总现场会议和网络投票表决情况【宣布决议和法律意见】12、董事长宣读本次股东大会决议13、律师发表本次股东大会的法律意见14、签署会议决议和会议记录15、主持人宣布会议结束4议案一:关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案各位股东及股东代表:苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》,现提交本次股东大会审议。内容如下:一、拟聘任会计师事务所的基本情况(一)机构信息1.基本信息容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

  注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。2.人员信息截至2020年12月31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人132人,共有注册会计师1018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。

  3.业务规模容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。

  容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。

  容诚会计师事务所对苏州柯利达装饰股5份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

  4.投资者保护能力容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

  5.诚信记录容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

  2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

  (二)项目成员信息1.基本信息项目合伙人:闫钢军,2005年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过亚厦股份、九牧王、欣贺股份等上市公司审计报告。

  项目签字注册会计师:王镇江,2021年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,并且担任嘉亨家化、福建高速、厦门空港等多家上市公司审计项目的骨干人员;近三年未签署过上市公司审计报告。

  项目质量控制复核人:黄珍妮,2016年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过九牧王、傲农生物等上市公司审计报告。

  项目合伙人闫钢军、签字注册会计师王镇江、项目质量控制复核人黄珍妮,近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

  3.独立性容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  64.审计收费2020年度公司支付容诚会计师事务所审计费用150万元,其中财务审计费用100万元,内部控制审计费用50万元。

  2021年审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

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